Проверка КПП контрагента на сайте налоговой

Проверка контрагентов по-новому: если не изменитесь, к вам придут налоговики

Если у вас чистая компания, все документы в порядке, а расчеты с контрагентами прозрачны, это еще не значит, что вам внезапно не «прилетит» требование от налоговой инспекции.

Как бы сильно ваша компания не старалась соблюдать должную осмотрительность со своими контрагентами, все контролировать не может никто, и если контрагент совершит опрометчивый шаг, то требования к нему могут бумерангом вернуться к вам.

Таким бумерангом является встречная проверка (термин не применяется с 2007 года, но в обиходе остался). В ее рамках инспекция запрашивает у вас документы и информацию по контрагентам или третьим лицам, у которых проходит камеральная или выездная проверка. Истребовать документы и информацию могут и вне рамок проверки, в случае если налоговой необходимы определенные документы по конкретной сделке.

Случаи истребования документов:

1. У контрагента проходит выездная или камеральная проверка, либо проверка третьего лица, и у вашей компании запрашивают документы, касающиеся их деятельности. Либо, если компания является реестродержателем и ведет реестр ценных бумаг, такого лица.
2. После окончания выездной или камеральной проверки у контрагента назначены дополнительные проверочные мероприятия.
3. Если налоговых проверок нет, но ваша компания и контрагент являетесь сторонами по конкретным сделкам, которыми интересуется налоговая.
4. Если у контрагента есть недоимка, превышающая 1 млн рублей, и он не исполнил решение о ее взыскании в течение 10 дней, не предоставил информацию о своем имуществе, имущественных правах и обязательствах.
5. У контрагента проходит налоговый мониторинг.

Готовиться к нестандартной ситуации лучше не самостоятельно, а при помощи профи. К таким относится юрист по налоговым спорам и оптимизации.

Вы можете сам провести риск-анализ Вашего бизнеса с нашей помощью, всего за 1,5 часа. Вы получите полную картину того, где есть рисковые моменты, и что нужно сделать, чтобы обезопасить свой бизнес и активы.

Что может случиться

При вашей проверке могут обратиться к вашим контрагентам и наоборот. В идеале надо заранее договориться, что в случае проверки или истребования документов контрагент об этом сообщит, и вы будете готовы также ответить на вопросы налоговиков.

Часто на практике бывает, что какие-то документы в оригинале еще в пути или вдруг потерялись — пусть контрагент не отвечает «у меня их нет» проверяющим, а попросит вас скинуть копии, хотя бы в сканах. Тем более, что документы в налоговую сейчас часто передают именно в таком виде.

Можно ли не предоставлять документы? Можно, только если вы или контрагент готовы доказать, что требуемые у вас документы никак не связаны с деятельностью того, кого проверяют.

Если проходит проверка и контрольные мероприятия, то налоговые органы могут истребовать документы у любых лиц и не обязательно, что контрагент будет первым в цепочке (Обзор судебных актов ВС РФ, направленный Письмом ФНС России от 17.07.2015 № СА-4-7/12693@).

Контрагента могут запугать, уговорить в обмен на неприменение к нему санкций снять какие-то расходы из числа относящихся к вам. Сослаться при этом могут на то, что подозревается:

• Наличие фиктивных сделок;
• Вывод денег через подставные компании;
• Заключение договоров купли-продажи долей или акций в компаниях на невыгодных условиях и т. д.

В итоге получается, что вы — сомнительный партнер. А контрагент может рассказать о проблемах другим вашим клиентам и вот, пожалуйста, репутация пошла под откос. Кто захочет работать с проблемным контрагентом?

Существуют и другие ситуации, когда вы не ждете подвоха, а он есть.

Например, покупка доли в компании, где есть скрытые проблемы (налоговые долги, нехватка текущей документации).

Рекомендуем всегда проверять своих контрагентов и сделки, которые вы совершаете на наличие сомнительности и других неблагоприятных факторов. Не отказывайтесь от представления ФНС документов на контрагентов, иначе сами рискуете стать тем, кто топит. Тем более штрафы для компаний никто не отменял — 5 000 рублей при непредставлении информации, 10 000 рублей при непредставлении документов.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.

Если у вас есть вопросы, пишите на почту: mail@nasb.su или в Telegram @nasb_su.

Посетите наш сайт . Только полезная информация для владельцев бизнеса, руководителей, финдиректоров, главбухов, а также налоговых консультантов, адвокатов и проверяющих. Только практические советы и проверенные методы.

Проверка контрагентов Такском-Досье

Проверяйте стабильность, платежеспособность и
добросовестность контрагентов и следите за конкурентами

• Москва 77
• Санкт-Петербург 78
• Башкортостан 02
• Татарстан 16
• Краснодарский край 23
• Красноярский край 24
• Московская обл 50
• Новосибирская обл 54
• Свердловская обл 66

Показать все

• Административная деятельность 01
• Промышленность 02
• Бытовые услуги, ЖКХ 03
• Прочие виды деятельности 04
• Гостиницы, общественное питание 05
• Прочие услуги 06
• Гос. управление 07
• Развлекательная деятельность 08
• Сельское хозяйство 09

Показать все

Выберите направление

Служба
безопасности

Отдел
закупок

Руководитель
организации

Юридический
отдел

Бухгалтерия

Моментально узнавайте

Полный отчет о финансах в карточке компании

Сводка о судах с документацией, суммами исков и исходом дел

Выгружайте, структурируйте, сохраняйте данные компаний

Удобный интерфейс и управление

Выберите подходящий тариф

1. Выберите решение

• Работа через браузер
• Интеграция с вашей системой

2. Выберите удобный тариф

• Комплексная проверка благонадежности
• Исполнительные производства
• Налоговая и бухгалтерская отчетности
• 125 запросов арбитражных дел
• Связи между организациями
• Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
• Проверка признаков фирмы-«однодневки»
• Признаки деловой активности
• Проверка паспортов
• История работы в сервисе
• Совместная работа нескольких сотрудников
• Мониторинг компаний

• Комплексная проверка благонадежности
• Исполнительные производства
• Налоговая и бухгалтерская отчетности
• 125 запросов арбитражных дел
• Связи между организациями
• Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
• Проверка признаков фирмы-«однодневки»
• Признаки деловой активности
• Проверка паспортов
• История работы в сервисе
• Совместная работа нескольких сотрудников
• Мониторинг компаний

• Связи между организациями
• Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
• Бухгалтерская отчетность
• Проверка на «однодневки»
• Проверка паспортов
• История работы в сервисе
• Совместная работа нескольких сотрудников

• Комплексная проверка благонадежности
• Исполнительные производства
• Арбитражные дела
• Мониторинг 5 000 компаний в 50 списках

• Связи между организациями
• Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП
• Бухгалтерская отчетность
• Проверка на «однодневки»
• Проверка паспортов
• История работы в сервисе
• Совместная работа нескольких сотрудников

• Комплексная проверка благонадежности
• Исполнительные производства
• Арбитражные дела
• Мониторинг 5 000 компаний в 50 списках

Подключаем к Досье.

Сервис «Досье» подключен

Перейдите в Досье для завершения регистрации и оплаты

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с вами и поможет оформить заказ

Зачем проверять контрагентов и клиентов

Преднамеренное занижение налога на прибыль и формальные, экономически необоснованные сделки, исполнение договора не тем физическим или юридическим лицом, с кем он был заключён, – становятся причиной проверки компании налоговой инспекцией согласно статье 54.1 НК РФ и закону от 18.07.2017 № 163-ФЗ.

В этом контексте сервис проверки контрагента необходим для того, чтобы налоговая не предъявила вам претензию в сотрудничестве с фирмой-однодневкой.

Сервис «Такском-Досье» мгновенно соберёт, проанализирует данные и отразит степень надёжности потенциального партнёра. Бесплатно опробовать «Такском-Досье» можно в течение недели.

Первое действие при анализе будущего поставщика или покупателя – проверка контрагента в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Данные в справке из ЕГРЮЛ представляют основные сведения об организации. В них следует сверить адрес и реквизиты компании, сведения о руководителе и об уставном капитале, информацию о нахождении в процессе реорганизации или ликвидации. Стоит насторожиться, если фирмой указано множество кодов ОКВЭД разных видов деятельности. Вызывает сомнения компания, работающая по отсутствующим в её данных кодам ОКВЭД.

Здесь снова выручит «Такском-Досье». Бесплатный недельный ознакомительный период покажет эффективность сервиса.

Налоговая проверка контрагента

Автор: Светлана Валюнина главный бухгалтер-консультант 1С-WiseAdvice

Налоговая проверка контрагента

Автор: Светлана Валюнина
главный бухгалтер-консультант 1С-WiseAdvice

Проверка контрагента убережет от недобросовестных партнеров, которые не будут выполнять свои обязательства в рамках заключенных договоров и соглашений, а также способ лишний раз не привлекать к себе внимание ФНС. Сами налоговики предлагают собирать досье на потенциального партнера на их сайте www.nalog.ru

Почему для налоговой важно, проверяете ли вы контрагента?

Запретив налоговые схемы, внеся в Налоговый кодекс изменения законом №163-ФЗ от 18.07.2017 г., Федеральная налоговая служба демонстрирует свою заинтересованность в предоставлении собственнику всех возможностей обезопасить свой бизнес от недобросовестных партнеров. Кроме сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» , налоговая служба рассекретила сведения о задолженностях по уплате налогов и о факте не представления отчетности более года на сервисе https://service.nalog.ru/zd.do

«Берите – пользуйтесь, только не пытайтесь оптимизировать нагрузку с помощью сотрудничества с фирмами-однодневками. Это уже недейственно, все равно узнаем», – как бы говорят нам сотрудники ФНС через свои действия. Однако, если в исполнение своих обязанностей по налоговому контролю они вкладывают всю душу, то к формированию базы рассекреченной информации отнеслись не так трепетно.

Зато проявленная небрежность в проверке контрагента перед вступлением в сделку теперь является для ИФНС поводом предъявить компании претензию. Наученные опытом инспекторы уделяют больше внимания реальности сделки, а не пробелам в «первичке». В упомянутом законе №163-ФЗ налоговики четко предупреждают, что не будут препятствовать уменьшению налоговой базы предусмотренными Налоговым кодексом способами, если «основной целью совершения сделки (операции) не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога». То есть налоговики пытаются занять позицию условного союзника компании и предлагают извлекать выгоду законодательными средствами, а не посредством фиктивных сделок.

На налогоплательщика, не проявившего должной осмотрительности при выборе партнера, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). Согласно этому же нормативному акту, в уходе от налогов компанию могут обвинить, если инспекторы докажут, что деятельность организации направлена «на совершение операций, связанных с налоговой выгодой», и в которых участвуют контрагенты с не самой лучшей «налоговой историей».

Если существующая налоговая нагрузка без использования фиктивных схем является разорительной для бизнеса, разработать законные способы реанимации бюджета помогут консалтинговые услуги экспертов 1С-WiseAdvice. Мы знаем, как соблюсти интересы вашего бюджета, не прибегая к топорным схемам вывода финансовых средств, за которыми налоговики сегодня устроили настоящую охоту.

Зачем проверять контрагента

Контрагент с сомнительной репутацией способен доставить бизнесу массу проблем. Проблемы могут быть связаны как с невыполнением партнером своих обязательств (отказ платить за поставленные товары или услуги, или, наоборот, оплаченные товары и услуги можете не получить вы), так и со случайным участием в мошеннических схемах.

Инспекторы могут нагрянуть в компанию с выездной налоговой проверкой, в том числе с внеплановой, контролируя деятельность вашего партнера, оказавшегося неблагонадежным, и выйдя на вас просто по цепочке. Кроме того, полученные от контрагента сомнительные документы могут стать причиной доначисления налога на прибыль и НДС.

Проверка контрагентов ФНС

Можно ли компании оптимизировать процесс проверки своих контрагентов таким образом, чтобы не испортить отношения с поставщиками, избежать претензий налоговиков и суметь доказать свою законопослушность в суде? Практика показывает, что такие надежные официальные источники информации, как бесплатные сервисы ФНС России, помогут справиться с задачей лишь частично. Что еще следует предпринять?

На сетования предпринимателей, что, мол, для изучения всей подноготной своих поставщиков им нужно обладать, как минимум, функциями полицейских, и что подобные проверки отнимают у них слишком много времени, налоговики традиционно возражают, что методов – хоть отбавляй, было бы желание.

Способы проверки контрагентов

Так, в письме от 24.06.2016 № ЕД-19-15/104 ФНС России снова напомнила о способах проверки добросовестности контрагентов. Налоговые ведомства советует налогоплательщикам руководствоваться:

• пунктом 12 Критериев, утвержденных приказом ФНС России от 30.05.2007
  № ММ-3-06/333@;
• информацией, которая размещена на официальном сайте ФНС России в разделе «Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков» («Риски бизнеса: проверь себя и контрагента»);
• сведениями об адресах «массовой» регистрации и наименованиях юридических лиц, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

Эти сведения также размещены на сайте ФНС России.

Проверка регистрации в ЕГРЮЛ

Для проверки можно воспользоваться элект­ронными сервисами на сайте ФНС России:

• «Сведения о государственной регистрации юридических лиц». Достаточно ввести ОГРН, ИНН или наименование контрагента, чтобы узнать, зарегистрирован ли он в ЕГРЮЛ. Если контрагент существует, то будут предоставлены сведения о его ОГРН, ИНН, юридическом адресе, Ф.И.О. руководителя и учредителей, видах деятельности по ОКВЭД;
• «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации», о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ. Такое решение налоговый орган может принять, если контрагент в течение 12 месяцев не представлял налоговую отчетность и не проводил операций хотя бы по одному банковскому счету. Недействующая организация не может заключать и исполнять договоры (п. п. 1, 2 ст. 64.2, ст. 419 ГК РФ).

Альтернативный вариант – получить выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента в бумажной или в электронной форме (п. 2 ст. 6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», далее – Закон № 129-ФЗ).

Проверка иной информации

Для получения прочей информации о контрагенте предназначены следующие сервисы на сайте ФНС России:

Кроме того, необходимо запросить у контрагента следующие документы или их заверенные копии:

• устав организации;
• свидетельство о государственной регистрации организации;
• свидетельство о постановке организации на учет в налоговом органе;
• решение об избрании (назначении) руководителя организации;
• вторую и третью страницы паспорта руководителя организации.

Действительность паспорта можно проверить по его серии и номеру, воспользовавшись сервисом «Проверка по списку недействительных российских паспортов» на сайте ФМС России.

Рекомендуется также попытаться про­анализировать бухгалтерскую отчетность контрагента за год, предшествующий году заключения сделки. Данные бухгалтерской отчетности организации за любой период также можно бесплатно получить в Росстате (при условии, что организация представляла бух­отчетность в органы статистики). Для этого нужно направить в любой территориальный орган статистики запрос по утвержденной форме.

Как доказать факт проверки

Чтобы доказать, что проверка добросовестности контрагента действительно проводилась, следует:

• сделать копии интернет-страниц (скриншоты) с информацией о контрагенте с электронных сервисов на сайте ФНС России;
• оформить справку с приложением к ней полученных или распечатанных документов (скриншотов).

Спасут ли от обвинений сервисы ФНС

Всегда ли пользование «проверочными» электронными ресурсами налоговиков является панацеей от обвинений и стоит ли полагаться только на них?

Итак, на официальном сайте ФНС России функционирует онлайн-сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контр­агента». Он включает в себя несколько блоков информации, которые можно использовать для получения достоверных сведений о факте регистрации юрлица.

В ходе судебных разбирательств порой случаются казусы. Так, АС Центрального округа в своем постановлении от 05.08.2016 Ф10-2578/2016 вынужден был указать налоговикам, что отсутствие контрагентов компании по месту регистрации через три года после осуществления сделки не является проявлением неосмотрительности и поводом для доначислений.

Воспользоваться этими ресурсами может любая компания. Однако стоит помнить, что применение этих ресурсов для подтверждения добросовестности контрагента в налоговом законодательстве прямо не установлено.

Некоторые суды принимают факт проверки контрагента через сайт налоговиков и не требуют предоставления других доказательств добросовестности. Так, в постановлении ФАС Московского округа от 11.07.2011 № КА-А41/6979-11) содержится вывод о том, что у фирмы, отследившей добросовестность контрагентов через официальные информационные источники, отсутствует обязанность проверять их налоговую и бухгалтерскую отчетность, а также принимать иные меры для выявления благонадежности в качестве налогоплательщиков.

Контрагенты зарегистрированы в ЕГРЮЛ с теми же юридическими адресами и ИНН, которые подтверждены на официальном сайте ФНС России. Фирмой были приняты все зависящие от нее меры, проявлена должная осмотрительность. Поэтому она не может быть лишена по формальным основаниям права на уменьшение базы по налогу на прибыль на расходы и на вычет по НДС.

В постановлении все того же ФАС Московского округа от 15.02.2012 № А40-128151/2010 судьи признали, что компания проявила должную осмотрительность и осторожность с помощью:

• истребования учредительных документов, лицензий на проведение работ, документов о постановке на учет в налоговой инспекции;
• доказательств ведения деловой переписки, в том числе по вопросу назначения ответственных лиц;
• проверки правоспособности контрагентов путем обращения к открытым источникам информации (СМИ, Интернет);
• получения в инспекции выписок из ЕГРЮЛ.

Однако в иных ситуациях судьи могут решить, что данные интернет-сервисов не являются доказательством достаточности проверки контрагента. Так, в постановлении ФАС Московского округа от 13.12.2011 № А40-21233/2011 служители Фемиды встали на сторону ИФНС. В решении было указано, что фирма не представила доказательства истребования документов у контрагентов в спорный период, а сведения о спорных контрагентах, имеющиеся в ЕГРЮЛ и на интернет-сервисах, не свидетельствуют о проявлении должной осмотрительности при выборе контрагентов и не позволяют сделать вывод о реальности ведения ими финансово-хозяйственной деятельности.

Таким образом, судебная практика довольно противоречива. Безусловно, компании могут использовать электронные сервисы ФНС России для проверки контрагентов, но лишь как вспомогательные средства. Изменится ли что-то в ближайшее время? Обе­щают, что да…

Разглашение налоговой тайны

С 1 июня в России все сведения о компаниях, которые не составляют налоговую тайну, стали общедоступными. Такие изменения внесены Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ. В связи с этим, ФНС России выпустила Информацию, где говорится о том, что публикация открытых сведений о компаниях будет проходить в течение года – до 1 июля 2017 года.

Речь идет о размещении таких сведений, как: среднесписочная численность работников организации за календарный год, о доходах и расходах компании, об уплаченных налогах и сборах, о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.

Данные будут размещаться в бесплатном открытом доступе на официальном сайте ФНС России.

По задумке разработчиков документа, закон должен был дать бизнесу инструмент проверки будущих бизнес-партнеров. При этом авторы поправок полагали, что сам факт публикации данных должен мотивировать коммерсантов заботиться о репутации компании. Но, по мнению экспертов, ситуация со снятием налоговой тайны похожа на применение лекарства с массой побочных эффектов.

Выписка из ЕГРЮЛ не может рассматриваться судом как единственное доказательство того, что компания была осмотрительна при выборе партнера (постановление Четырнадцатого арбитражного суда от 27.10.2014 по делу №А05-3286/14).

Во взаимодействии налогоплательщика и инспекций нововведение об отмене тайны будет иметь свои последствия. Например, фискалам будет проще предъявить претензии к компании относительно недостаточной осмотрительности при выборе контрагента.

При этом некоторые открытые показатели – как, например, численность сотрудников – могут быть необъективными критериями при определении того, что компания надежна и с ней можно иметь дело.

На практике случается так, что даже если у организации мало работников, это не мешает ей найти хороших, толковых субподрядчиков и выполнить все качественно и в срок. Граж­данское законодательство такую форму решения бизнес-задач не запрещает.

Еще одно уязвимое место нового закона – это желание властей сделать открытыми данные о недоимках компании. На практике может случиться так, что организация оспаривает и «отбивает» доначисления инспекции, а споры с налоговой – процесс не быстрый. Разрешение конфликта может занять год и более, а недоимка в открытых данных о компании будет отражена, и этот факт может влиять на конечное решение клиентов фирмы.

Проявление должной осмотрительности: ТОП-7

Необходимые меры, свидетельствующие о проявлении должной осмотрительности, выработаны на основе арбитражной практики. Однако их перечень не является исчерпывающим. Приведем основные.

1. На момент заключения сделки фирма обязана проверить у своего контрагента наличие государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
2. Для выполнения обязательств по договору у контрагента в некоторых случаях должна быть соответствующая лицензия. Копию лицензии необходимо запросить у компании-контрагента. При получении данного документа стоит обратить внимание на срок его действия. Информацию о лицензиях, выданных контрагенту, можно также проверить на сайтах лицензирующих органов.
3. Одним из признаков проявления организацией должной осмотрительности является истребование у контрагента учредительных документов (устава, копии устава), а также копии свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции.
4. При оформлении договора следует удостовериться в личности лица, действующего
   от имени контрагента, а также в наличии у него соответствующих полномочий.
5. При заключении сделки убедитесь в наличии у контрагента действующего расчетного счета.
6. Необходимо удостовериться в том, что контрагент занимается реальной предпринимательской деятельностью. Важно убедиться, что у него есть все возможности, в том числе материальные и кадровые, для выполнения тех обязательств, которые он хочет взять на себя по договору. Поэтому целесообразно запросить у контрагента справки о материально-технических ресурсах, наличии квалифицированных специалистов и годовых объемах выполнения аналогичных договоров. Не поленитесь потратить время на выяснение того, как проявил себя контрагент при работе с другими компаниями.
7. Не «разбрасывайтесь» деловыми партнерами. Длительные отношения с поставщиком, в отношении которого ранее у проверяющих не было претензий, также свидетельствуют о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности.

Редакция «ПБ» Сергей Данилов

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента — получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ, Арбитражный суд и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
6. Важно: Перед осуществлением безналичного платежа на расчетный счет любой организации, рекомендуем проверять расчетные счета компании на блокировку ФНС. Совершая перевод на заблокированный счет, Вы рискуете не получить оплаченный товар/услугу и потерять денежные средства.
7. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
8. Проверьте кол-во сотрудников. Компания, не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
9. Проверьте Среднюю заработную плату и Фонд оплаты труда в организации. Средняя заработная должна быть сопоставима с видом деятельности организации.
10. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
11. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
12. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
13. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
14. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.
15. Проверьте рейтинг компании. Скачайте отчет “Должная осмотрительность”, ознакомьтесь с выводами в отчете. Попросите у Контрагента комплект документов, указанных в отчете.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Полная информация об Организациях доступна в Премиум доступе.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами! Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале! Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.